hongkongdoll face reveal 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024年度召募资金存放与内容使用情况 的专项报告
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证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-008
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性解释或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律牵累。
根据中国证券监督管制委员会《上市公司监管辅导第2号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求（2022年校正）》（证监会公告〔2022〕15号）（以下简称“《监管要求》”）、《上海证券往还所科创板上市公司自律监管辅导第1号——范例运作》（以下简称“《范例运作》”）等联系法律、行政法则、部门规章及业务国法的端正，就江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）2024年度召募资金存放与内容使用情况作如下专项报告：
一、召募资金基本情况
（一）召募资金刊行和到位情况
经中国证券监督管制委员会证监许可[2022]1078号《对于甘心江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》，甘心公司初度公拓荒行股票的注册肯求，公司向社会公拓荒行东谈主民币平庸股（A股）股票83，868，089股（每股面值东谈主民币1元），每股刊行价18.54元，召募资金总数1，554，914，370.06元，扣除不含税的刊行用度东谈主民币118，528，277.06元，内容召募资金净额为1，436，386，093.00元。
立信司帐师事务所（罕见平庸结伴）于2022年7月28日对本次刊行的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA15497号）。
（二）召募资金使用和结余情况
限定2024年12月31日，公司累计使用召募资金东谈主民币136，082.83万元，其中2024年度使用召募资金东谈主民币12，639.33万元，召募资金账户余额为东谈主民币4，345.54万元。2024年度公司召募资金使用具体情况如下：
单元：东谈主民币元
注 1：公司于2024年3月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《对于初度公拓荒行股票部分募投样貌结项并将节余召募资金始终补充流动资金的议案》，甘心公司将初度公拓荒行股票部分募投样貌“总部园区样貌”、“深圳产业园区建立样貌”结项并将节余召募资金用于始终补没收司流动资金。限定2024年12月31日，公司“总部园区样貌”已转出节余召募资金5，303.44万元。
注 2：公司于2024年3月将招商银行股份有限公司无锡锡惠支行账户中剩余的补充流动资金插足使用，同期将召募资金账户中造成的累计利息收入和投资收益扣除手续费净额转入一般账户。
二、召募资金存放和管制情况
（一）召募资金管制轨制的制定和实施情况
为范例召募资金的使用与管制，擢升召募资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上海证券往还所科创板股票上市国法》、《监管要求》、《范例运作》等关系法律法则和范例性文献以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司端正》的端正，聚会公司内容情况，本公司制订了《召募资金使用管制见地》（以下简称“《管制见地》”），在召募资金的存储、使用、投向变更及使用管制与监督方面作念出了明确端正。
（二）召募资金三方监管情况
根据《管制见地》，本公司对召募资金实行召募资金专用账户存储管制轨制，在银行成立召募资金使用专户，并与开户银行宁波银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行以及保荐机构中国海外金融股份有限公司签署了《召募资金专户存储三方监管合同》；公司及子公司与中信银行股份有限公司无锡惠山支行以及保荐机构中国海外金融股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方监管合同》，与《召募资金专户存储三方监管合同（范本）》不存在要紧各异。公司对召募资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
限定2024年12月31日，本公司均严格按照该前述监管合同的端正，存放与使用召募资金。
(三)召募资金专户存储情况
限定2024年12月31日，公司召募资金专户余额情况如下：
单元：元
三、今年度召募资金的内容使用情况
今年内，本公司召募资金内容使用情况如下：
（一）召募资金投资样貌（以下简称“募投样貌”）的资金使用情况
本公司2024年度召募资金内容使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。
（二） 募投样貌先期插足及置换情况
报告期内，本公司不存在募投样貌先期插足及置换情况。
（三）使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置召募资金进行现款管制，投资关系产物情况
本公司于2023年8月22日鉴别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金及自有资金进行现款管制的议案》，甘心公司及下属子公司拟使用最高不卓越东谈主民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置召募资金和最高不卓越东谈主民币7亿元（含本数）的自有资金进行现款管制，在不卓越上述额度的限制内，资金额度可轮回移动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内灵验。夺目情况请参见公司于2023年8月23日暴露于上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于使用暂时闲置召募资金及自有资金进行现款管制的公告》（公告编号：2023-026）。
本公司在上述审批额度内进行现款管制，取得的投资收益金额为244.16万元。
限定2024年12月31日，本公司使用闲置召募资金进行现款管制余额为东谈主民币0.00元。
（五）使用超募资金始终补充流动资金或返璧银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金始终补充流动资金或返璧银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建样貌及新样貌（包括收购钞票等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建样貌及新样貌（包括收购钞票等）的情况。
（七）节余召募资金使用情况
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《对于初度公拓荒行股票部分募投样貌结项并将节余召募资金始终补充流动资金的议案》，甘心公司将初度公拓荒行股票部分募投样貌（以下简称“募投样貌”）“总部园区样貌”、“深圳产业园区建立样貌”结项并将节余召募资金用于始终补没收司流动资金。夺目情况请参见公司于2024年3月30日暴露于上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）的《对于初度公拓荒行股票部分募投样貌结项并将节余召募资金始终补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。
限定2024年12月31日，公司“总部园区样貌”已转出节余召募资金5，303.44万元，“深圳产业园区建立样貌”尚未结转。
（八）召募资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在召募资金使用的其他情况。
四、变更募投样貌的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投样貌的资金使用情况。
五、召募资金使用及暴露中存在的问题
公司已按照《监管要求》、《范例运作》及公司《管制见地》等关系端正的要乞降关系上市公司临时公告体式辅导的端正实时、信得过、准确、好意思满地暴露了公司召募资金的存放及内容使用情况，践诺了关系信息暴露义务，不存在违纪暴露的情形。
六、 司帐师事务所对公司年度召募资金存放与使用情况出具的鉴证报告的论断性意见
司帐师事务所合计，菲沃泰《2024年度召募资金存放与内容使用情况专项报告》在系数要紧方面按照中国证券监督管制委员会《上市公司监管辅导第2号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求（2022年校正）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券往还所科创板上市公司自律监管辅导第1号——范例运作》以及《上海证券往还所上市公司自律监管指南第1号——公告体式》的关系端正编制，果真反应了菲沃泰2024年度召募资金存放与内容使用情况。
七、 保荐机构对公司年度召募资金存放与使用情况所出具专项核查报告的论断性意见
经核查，保荐机构合计：公司 2024 年度召募资金存放与使用情况合乎《监 管要求》《范例运作》及公司《管制见地》等法律法则和轨制文献的端正，公司 对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时践诺了关系信息暴露义务，不存 在变相更正召募资金用途和挫伤激动利益的情况，不存在违纪使用召募资金的情 形。综上，中金公司对公司 2024 年度召募资金存放与使用情况事项无异议。
八、两次以上融资且往常存在召募资金运用情况。
公司不存在两次以上融资且往常存在召募资金运用的情况。
九、上网暴露的公告附件
（一） 《中国海外金融股份有限公司对于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度召募资金存放与内容使用情况的核查意见》；
（二） 《立信司帐师事务所（罕见平庸结伴）对于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度召募资金存放与内容使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZA11161号）》。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2025年4月19日hongkongdoll face reveal
附表1：
召募资金使用情况对照表
编制单元：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
单元：东谈主民币万元
注1:限定期末累计插足金额卓越承诺插足金额的资金开头为现款管制收益及利息收入;
注2：总部园区样貌在2024年未能竣事预期效益，主淌若由于样貌建成以来，受群众破钞电子市集需求周期性波动及外部政策环境变化的影响，公司镀膜加工业务订单量不足预期，产能开释未达到预期所致。
证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-009
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
对于公司2024年年度利润分派决策的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性解释或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律牵累。
伏击内容教导
●江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年末母公司报表的累计未分派利润为负数，为保证公司的普通规画和执续发展，2024年度拟不派发现款红利，不送红股，不以成本公积转增股本。
●公司2024年年度利润分派决策照旧公司第二届董事会第十二次会议选取二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
一、 利润分派决策内容
根据立信司帐师事务所（罕见平庸结伴）出具的《审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZA11158号），公司统一报表2024年度竣事包摄于母公司系数者的净利润45，106，646.73元，母公司竣事的净利润为15，285，102.17元。限定2024年末，母公司报表未分派利润为-59，237，162.29元。
因母公司报表累计未分派利润为负，为保证公司的普通规画和执续发展，公司2024年度拟不派发现款红利，不送红股，也不以成本公积转增股本。本次利润分派决策尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
二、 公司践诺的决策才调
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于公司2024年年度利润分派决策的议案》，甘心公司2024年年度利润分派决策：不分派，不进行成本公积转增股本。该事项尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
（二） 监事会意见
监事会合计：公司2024年年度利润分派决策聚会了公司盈利情况、翌日的资金需求等身分，合乎公司内容规画情况，不存在挫伤中小激动利益的情形。
三、 关系风险教导
（一）公司2024年年度利润分派决策的制定充分探讨了公司的内容情况和翌日发展的资金需求，合乎公司的内容规画情况，成心于公司的可执续发展，不会对公司的普通规画行为产生影响；
（二）本次利润分派决策尚需提交公司2024年年度激动大会审议通过。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2025年4月19日
证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-019
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性解释或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律牵累。
一、 董事会会议召开情况
（一） 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的见告和增多议案的见告已于2025年4月7日和2025年4月17日以电子邮件阵势向整体董事、监事及高档管制东谈主员投递，并取得整体董事对本次会议如期召开的甘心和认同。董事会会议见告包括会议的关系材料，同期列明了会议的召开本事、方位、内容和阵势。
（二） 本次会议于2025年4月17日上昼在公司会议室召开，接受现场会议聚和会讯阵势进行表决。本次会议应出席董事九东谈主，内容出席董事九东谈主。会议由董事长宗坚先生主执，公司整体监事及高档管制东谈主员列席了本次会议。
（三） 本次会议的召集和召开才调合乎《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券往还所科创板股票上市国法》（以下简称“《上市国法》”）等关系法律、行政法则、部门规章、范例性文献及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）的端正，会议决议正当、灵验。
二、 董事会会议审议情况
董事经贯注审议和表决，造成决议如下：
（一）审议通过了《对于公司2024年度董事会责任报告的议案》
2024年度，公司董事会严格按照联系法律法则、范例性文献及公司轨制的端正，切实践诺董事会职责，严格实施激动大会决议，执续完善公司处罚，不休促进公司范例化运作，充分贵重了公司和激动的正当权益。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
（二）审议通过了《对于公司2024年度总司理责任报告的议案》
依据《公司法》和《公司端正》的联系端正，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度总司理责任报告》。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《对于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
董事会合计：2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司处罚准则》《上海证券往还所科创板上市公司自律监管辅导第1号——范例运作》（以下简称“《范例运作》”）等关系范例性文献的端正，以及《公司端正》和《里面审计轨制》的联系端正，公司董事会审计委员会本着奋勉遵法的原则，积极开展责任，贯注践诺职责。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过了《对于2024年度司帐师事务所的履职情况评估报告及审计委员会践诺监督职责情况报告的议案》
2024年度，公司董事会审计委员会严格遵命中国证券监督管制委员会、上海证券往还所及《公司端正》《审计委员会责任国法》等联系端正，充分发扬了审查、监督的作用，在年报审计本事与司帐师事务所进行了充分的接头和换取，灵验监督了公司的审计责任，切实践诺了审计委员会对司帐师事务所的监督职责。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度司帐师事务所履职情况评估报告》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会审计委员会对2024年度司帐师事务所践诺监督职责情况报告》。
（五）审议通过了《对于公司2024年度孤独董事述职报告的议案》
报告期内，公司孤独董事本着审慎客不雅的原则，以奋勉负责的格调，充分发扬各自专科作用，凭借自己蕴蓄的专科学问和执业警戒向公司建议合理化建议，全面柔软公司的发展气象，实时了解公司的分娩规画信息，执续推动公司处罚体系的完善。同期贯注审阅公司提交的各项会议议案、财务报告相配他文献，根据孤独董事及各挑升委员会的职责限制发表关系书面意见，积极促进董事会决策的客不雅性、科学性。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《2024年度孤独董事述职报告-竹民》《2024年度孤独董事述职报告-童越》《2024年度孤独董事述职报告-周频》。
（六）审议通过了《对于孤独董事孤独性自查情况的议案》
经审议，董事会合计公司孤独董事均合乎《上市公司孤独董事管制见地》第六条的孤独性要求，不存在平直或者波折锐利关系，或者其他可能影响其进行孤独客不雅判断关系的情形，大要孤独践诺职责，不受公司相配主要激动、内容抵制东谈主等单元或者个东谈主的影响。
表决收尾：6票赞叹，0票反对，0票弃权。关联孤独董事竹民、童越、周频褪色表决，由其他6名董事参与表决。
（七）审议通过了《对于2024年度财务决算报告的议案》
董事会合计：公司2024年度财务决算报告的编制和审议才调合乎关系法律、法则、部门规章、范例性文献及公司管制轨制的联系端正，信得过地反应了公司2024年度的财务气象。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
（八）审议通过了《对于2025年度财务预算报告的议案》
董事会合计：公司2025年度财务预算报告是基于公司计谋发展测度打算及2025年度规画筹划，在充分探讨关系各项基本假定的前提下制定的。本预算报告仅为公司规画筹划，能否竣事取决于经济环境、市集需求、行业政策等诸多身分，具有不细目性。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
（九）审议通过了《对于2024年年度报告相配节录的议案》
公司按照关系法律、行政法则和中国证监会的端正，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告节录》，对公司2024年度的财务气象和规画效率进行了分析，报告内容信得过、准确、好意思满地反应了公司2024年度的内容情况，不存在职何失误纪录、误导性解释或者要紧遗漏。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告节录》。
（十）审议通过了《对于2024年度召募资金存放与内容使用情况的专项报告的议案》
董事会合计：公司2024年度召募资金存放与使用情况合乎联系法律法则和轨制文献的端正，对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时践诺了关系信息暴露义务，召募资金具体使用情况与公司已暴露情况一致，不存在变相更正召募资金用途和挫伤激动利益的情况，不存在违纪使用召募资金的情形。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度召募资金存放与内容使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
（十一）审议通过了《对于2024年度里面抵制评价报告的议案》
限定里面抵制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告里面抵制要紧劣势，公司已按照企业里面抵制范例体系和关系端正的要求在系数要紧方面保执了灵验的财务报告里面抵制，也未发现非财务报告里面抵制要紧劣势。自里面抵制自我评价报告基准日至里面抵制评价报告发出日之间未发生影响里面抵制灵验性评价论断的身分。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度里面抵制评价报告》
（十二）审议通过了《对于公司2024年年度利润分派决策的议案》
公司2024年年度财务报告经立信司帐师事务所（罕见平庸结伴）审计，出具了审计报告。根据该审计报告并根据《公司法》《公司端正》及联系端正，董事会拟定如下2024年度利润分派决策：不派发现款红利，不送红股，不以成本公积转增股本。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于公司2024年年度利润分派决策的公告》（公告编号：2025-009）。
（十三）审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》
2024年度立信司帐师事务所（罕见平庸结伴）动作公司的审计机构，两边谐和雅致，出具的审计报告信得过、客不雅地反应了公司内容规画情况和财务气象，公司拟续聘其动作公司2025年度审计机构。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
（十四）审议《对于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年薪酬（津贴）决策的议案》
根据公司的薪酬轨制及薪酬与考查委员会的提议，并聚会公司内容规画情况和行业薪酬水平，拟阐明公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年度薪酬（津贴）决策。
本议案整体董事褪色表决，平直提交公司2024年年度激动大会审议。
（十五）审议通过了《对于公司高档管制东谈主员2024年度薪酬披发情况及2025年度薪酬决策的议案》
根据公司的薪酬轨制及薪酬与考查委员会的提议，并聚会公司内容规画情况和行业薪酬水平，拟阐明公司高档管制东谈主员2024年度薪酬情况并拟定2025年度薪酬决策。
表决收尾：6票赞叹，0票反对，0票弃权。在公司担任高档管制东谈主员的董事宗坚、冯国满、孙西林褪色表决，由其他6名董事参与表决。
（十六）审议通过了《对于公司2025年过活常关联往还瞻望的议案》
公司瞻望2025年度与关联方发生的日常关联往还是普通市集行径，合乎公司规画发展需要，合乎公司及激动的利益；该等关联往还效劳了对等、自觉、等价、有偿的原则，订价合理、公允，不会对公司及公司财务气象、规画效率产生不利影响，不会挫伤公司及整体激动利益，不会影响公司的孤独性，公司主营业务不会因此类往还而对关联方造成依赖。
表决收尾：7票赞叹，0票反对，0票弃权。因组成关联往还，关联董事宗坚、赵静艳褪色表决，由其他7名董事参与表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于2025年过活常关联往还瞻望的公告》（公告编号：2025-011）。
（十七）审议通过了《对于使用暂时闲置自有资金进行现款管制的议案》
董事会甘心公司在确保不影响公司普通分娩规画及确保资金安全的情况下，公司及下属子公司拟使用最高不卓越东谈主民币7亿元（含本数）的自有资金进行现款管制，用于购买安全性高、流动性好的投钞票品（包括但不限于银行、证券公司、保障公司、信赖公司、钞票管制公司、基金公司等专科搭理机构刊行的搭理产物、资管筹划、收益笔据、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产物投资。），在不卓越上述额度的限制内，资金额度可轮回移动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内灵验。同期董事会授权董事长或其指定东谈主士在灵验期及资金额度内期骗该事项决策权及签署关系法律文献，包括但不限于选拔优质谐和银行等金融机构，明确现款管制金额、本事，选拔现款管制产物品种，签署合同及合同等。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于使用暂时闲置自有资金进行现款管制的公告》（公告编号：2025-012）。
（十八）审议通过了《对于公司向银行等金融机构肯求2025年度融资笼统授信额度的议案》
经董事会甘心公司（包括公司的全资子公司）拟向银行等金融机构肯求不卓越5.5亿元东谈主民币的笼统授信，授信业务限制包括但不限于流动资金贷款、固定钞票贷款、样貌贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
（十九）审议通过了《对于为公司董事、监事、高档管制东谈主员购买牵累保障的议案》
为董事、监事和高档管制东谈主员购买牵累险成心于完善公司风险管制体系，促进关系牵累东谈主员充分期骗权利、践诺职责，同期保障公司和投资者的权益，董事会甘心将身手项提交公司激动大会审议。
本议案整体董事褪色表决，平直提交公司2024年年度激动大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于为公司董事、监事、高档管制东谈主员购买牵累保障的公告》（公告编号：2025-013）。
（二十）审议通过了对于刊出2023年股票期权引发筹划部分股票期权的议案
经整体董事接头，根据《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年股票期权引发筹划（草案）》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年股票期权引发筹划实施考查管制见地》的关系端正：鉴于公司第二个行权期行权条件未成就，董事会拟刊出上述已授予但未行权的股票期权共计624万份。
表决收尾：8票赞叹，0票反对，0票弃权，关联董事兰竹瑶褪色表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于刊出2023年股票期权引发筹划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-014）。
（二十一）审议通过了《对于公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权的议案》
经整体董事接头，根据《公司2024年股票期权引发筹划（草案）》及《公司2024年股票期权引发筹划实施考查管制见地》的联系端正，公司第一个行权期行权条件已成就，公司董事会甘心合乎条件的引发对象进行行权，第一个行权期可行权东谈主员所有58名，可行权数目所有441.3024万份；同期有2名引发对象已去职，根据《2024年股票期权引发筹划（草案）》的联系端正，前述引发对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，拟由公司进行刊出。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权的公告》（公告编号：2025-015）。
（二十二）审议通过了《对于提请公司激动大会授权董事会以绵薄才调向特定对象刊行股票的议案》
经整体董事接头，根据《上市公司证券刊行注册管制见地》《上海证券往还所上市公司证券刊行上市审核国法》《证券刊行与承销管制见地（2023年校正）》等法律法则和范例性文献的联系端正，公司决定提请公司激动大会授权董事会以绵薄才调向特定对象刊行股票。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于提请公司激动大会授权董事会以绵薄才调向特定对象刊行股票的公告》（公告编号：2025-016）。
（二十三）审议通过了《对于取消公司监事会并校正＜公司端正＞等轨制的议案》
经整体董事接头，根据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司端正辅导》、《上市公司激动会国法》的关系端正，聚会公司内容情况，公司将不再成立监事会，监事会的权益由董事会审计委员会期骗，《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会议事国法》等监事会关系轨制相应废止，同期《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司端正》、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司激动会议事国法》、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会议事国法》、《董事会审计委员会责任国法》等公司处罚轨制中关系条件亦作出相应校正。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于取消公司监事会并校正＜公司端正＞等轨制的公告》（公告编号：2025-017）。
（二十四）审议通过了《对于制定＜舆情管制轨制＞的议案》
经整体董事接头，根据《上海证券往还所科创板股票上市国法》等关系法律法则端正和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司端正》，公司特制订《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司舆情管制轨制》。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司舆情管制轨制》。
（二十五）审议通过了《对于补选公司第二届董事会非孤独董事候选东谈主的议案》
鉴于近日收到董事冯国满先生、单伟先生的书面辞职报告，冯国满先生、单伟先生因个东谈主原因辞去公司第二届董事会非孤独董事职务，同期冯国满先生辞去公司董事会计谋委员会委员职务、副总司理职务。为确保公司董事会各项责任的普通开展，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟补选宗沛霖先生为公司第二届董事会非孤独董事，任期自2024年年度激动大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于董事辞职暨补选孤独董事的公告》（公告编号：2025-018）。
（二十六）审议通过了《对于提请择期召开激动大会的议案》
鉴于公司董事会责任总体安排，决定择期召开激动大会，授权董事长阐明召开本事、方位等并将另行见告，具体以激动大会见告公告为准。
表决收尾：9票赞叹，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2025年4月19日
证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-020
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性解释或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律牵累。
一、 监事会议召开情况
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场会议的阵势召开。本次会议的见告及会议而已已于2025年4月7日以专东谈主投递的阵势向整体监事投递。
本次会议应出席监事3东谈主，内容出席监事3东谈主。会议的召集和召开才调合乎《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等联系法律法则、范例性文献和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）的端正，会议决议正当、灵验。
二、 监事会会议审议情况
经整体监事表决，造成决议如下：
（一） 审议通过了《对于公司2024年度监事会责任报告的议案》
公司监事会合计：2024年度公司监事会本着贵重公司以及激动利益的精神，严格按照《公司法》等法律法则及《公司端正》的端正，贯注践诺监督职责，较好地保障了公司和激动权益，促进了公司的范例化运作。
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本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
（二） 审议通过了《对于2024年年度报告相配节录的议案》
经审议，公司按照关系法律、行政法则和中国证监会的端正，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告节录》。监事会合计，公司编制的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告节录》对公司2024年度的财务气象和规画效率进行了分析，报告内容信得过、准确、好意思满地反应了公司2024年度的内容情况，不存在职何失误纪录、误导性解释或者要紧遗漏。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告节录》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年年度报告》。
（三） 审议通过了《对于2024年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》《公司端正》等联系端正，聚会公司内容情况，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。公司监事会合计：2024年度公司财务报表在系数要紧方面均按照企业司帐准则的端正编制，公允地反应了公司2024年12月31日的财务气象以及2024年度的规画效率和现款流情况。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
（四） 审议通过了《对于2025年度财务预算报告的议案》
公司根据《公司法》《公司端正》等联系端正，聚会公司的规画测度打算，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
（五） 审议通过了《对于2024年度召募资金存放与内容使用情况的专项报告的议案》
公司监事会合计：公司《2024年度召募资金存放与内容使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管辅导第2号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《上海证券往还所科创板股票上市国法》及《上海证券往还所科创板上市公司自律监管辅导第1号——范例运作》及关系体式指南的端正，不存在变相更正召募资金投向和挫伤公司及整体激动利益的情形。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度召募资金存放与内容使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
（六） 审议通过了《对于公司2024年年度利润分派决策的议案》
公司监事会合计：公司2024年年度利润分派决策聚会了公司盈利情况、翌日的资金需求等身分，合乎公司内容规画情况，不存在挫伤中小激动利益的情形。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于公司2024年年度利润分派决策的公告》（公告编号：2025-009）。
（七） 审议《对于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬决策的议案》
聚会公司内容规画情况和行业薪酬水平，拟阐明公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬决策。
表决收尾：0票赞叹；0票弃权；0票反对；3票褪色。
本议案整体监事褪色表决，平直提交2024年年度激动大会审议。
（八） 审议通过了《对于公司2025年过活常关联往还瞻望的议案》
公司监事会合计：公司瞻望2025年过活常性关联往还是基于普通的分娩规画行为而产生的，订价公谈、自制、合理，公司与关联方之间发生的关联往还信得过、灵验，不存在通过关联往还主管公司利润的情形，亦不存在挫伤公司利益相配他激动利益的情形。该等关联往还属于公司的普通业务，成心于公司规画业务发展，合乎公司和整体激动的利益，不会对公司的财务气象、规画效率产生要紧不利影响，公司的主要业务亦不会因此类往还而对关联方造成要紧依赖。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于2025年过活常关联往还瞻望的公告》（公告编号：2025-011）。
（九） 审议通过了《对于公司向银行等金融机构肯求2025年度融资笼统授信额度的议案》
公司监事会合计：公司向银行等金融机构肯求2025年度融资笼统授信额度并提供担保是保证公司现款流量填塞，知足公司业务拓展的需要。甘心公司（包括公司的全资子公司）拟向银行等金融机构肯求不卓越5.5亿元东谈主民币的笼统授信，上述授信期限为自2024年年度激动大会批准之日起至2025年年度激动大会召开之日止（以公司（包括公司的全资子公司）与银行等金融机构签署的融资业务合同签署日历为准）
具体以公司与银行等金融机构签署的融资业务合同为准。甘心授权公司董事长、管制层及承办东谈主等凭激动大会决议在端正的灵验期内向银行等金融机构肯求融资笼统授信并签署在激动大会批准额度限制内的授信及融资业务的联系合同。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
（十）审议通过了《对于使用暂时闲置自有资金进行现款管制的议案》
公司监事会合计：公司本次使用最高额不卓越7亿元（含本数）的自有资金进行现款管制，内容及审议才调合乎《上海证券往还所科创板上市公司自律监管辅导第1号——范例运作》等关系端正的要求，且公司本次使用自有资金进行现款管制成心于擢升公司的资金使用效率，赢得雅致的资金答复。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于使用暂时闲置自有资金进行现款管制的议案》（公告编号：2025-012）。
（十一）审议通过了《对于2024年度里面抵制评价报告的议案》
监事会合计：《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度里面抵制评价报告》全面、信得过、客不雅地反应了公司里面抵制体系的建立、运行及监督情况，公司现存的里面抵制体系照旧基本健全，并能得到灵验实施，大要稳当公司管制的要乞降企业发展的需要，大要对编制信得过、公允的财务报表提供合理保证。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年度里面抵制评价报告》。
（十二）审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》
监事会合计：2024年度立信司帐师事务所（罕见平庸结伴）动作公司的审计机构，两边谐和雅致，出具的审计报告信得过、客不雅地反应了公司内容规画情况和财务气象，甘心公司拟续聘其动作公司2025年度审计机构。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2024年年度激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
（十三）审议通过了《对于刊出2023年股票期权引发筹划部分股票期权的议案》
监事会合计：根据《上市公司股权引发管制见地》等关系法律、法则及《引发筹划（草案）》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年股票期权引发筹划实施考查管制见地》的关系端正，公司本次刊出部分股票期权的关系才调正当、合规，不会对公司规画事迹产生要紧影响。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于刊出2023年股票期权引发筹划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-014）。
（十四）审议通过了《对于公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权的议案》
公司监事会对引发对象名单进行核查后合计，公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件照旧成就，除2名引发对象因去职不再具备引发经验外，本次可行权的58名引发对象知足公司《公司2024年股票期权引发筹划（草案）》端正的第一个行权期行权条件，其动作公司本次可行权引发对象主体经验正当、灵验。
综上，公司监事会合计，公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件照旧成就，本次可行权引发对象的主体经验正当、灵验，公司对本次行权事项的关系安排合乎关系法律法则，因此，监事会一致甘心58名引发对象在第一个行权期可行权股票期权数目为441.3024万份，行权价钱为10元/股。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权的议案公告》（公告编号：2025-015）。
（十五）审议通过了《对于为公司董事、监事、高档管制东谈主员购买牵累保障的议案》
公司监事会合计：为董事、监事和高档管制东谈主员购买牵累险成心于完善公司风险管制体系，促进关系牵累东谈主员充分期骗权利、践诺职责，同期保障公司和投资者的权益，监事会甘心将身手项提交公司激动大会审议。
表决收尾：整体监事褪色表决。
该议案尚需提交公司激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《对于为公司董事、监事、高档管制东谈主员购买牵累保障的公告》（公告编号：2025-013）。
（十六）审议通过了《对于取消公司监事会并校正＜公司端正＞等轨制的议案》
监事会合计：根据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司端正辅导》、《上市公司激动会国法》的关系端正，聚会公司内容情况，公司将不再成立监事会，甘心监事会的权益由董事会审计委员会期骗，《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会议事国法》等监事会关系轨制相应废止，同期《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司端正》、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会议事国法》、《董事会审计委员会责任国法》等公司处罚轨制中关系条件亦作出相应校正。关系校正于激动大会审议通事后成效，在公司监事会端庄取消前，公司第二届监事会将依照法律、法则和现行《公司端正》等联系端正不竭践诺相应的职责。
表决收尾：3票赞叹；0票弃权；0票反对。
该议案尚需提交公司激动大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于取消公司监事会并校正＜公司端正＞等轨制的公告》（公告编号：2025-017）。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
监事会
2025年4月19日
证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-015
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
对于公司2024年股票期权引发筹划
第一个行权期行权条件成就暨
刊出部分股票期权的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性解释或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律牵累。
伏击内容教导：股票期权拟行权数目：
行权价钱：10元/股
本次合乎行权条件的引发对象东谈主数：58东谈主
行权股票开头：公司从二级市集回购的本公司东谈主民币A股平庸股股票
根据江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）2024年第一次临时激动大会的授权，公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，鉴别审议通过了《对于公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权的议案》。根据《公司2024年股票期权引发筹划（草案）》的关系端正，公司2024年股票期权引发筹划（以下简称“2024年引发筹划”或“本引发筹划”）第一个行权期的行权条件已成就，现将关系事项公告如下:
一、 本引发筹划批准及实施情况
(一) 本引发筹划已践诺的关系审批才调
1、2024年9月9日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《对于＜公司2024年股票期权引发筹划（草案）＞相配节录的议案》《对于＜公司2024年股票期权引发筹划实施考查管制见地＞的议案》及《对于提请激动大会授权董事会办理公司股票期权引发筹划关系事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于＜公司2024年股票期权引发筹划（草案）＞相配节录的议案》《对于＜公司2024年股票期权引发筹划实施考查管制见地＞的议案》以及《对于核实＜公司2024年股票期权引发筹划引发对象名单＞的议案》，公司监事会对本引发筹划的关系事项进行核实并出具了关系核查意见。
2、2024年9月10日，公司于上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见告》（公告编号：2024-046）和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于孤独董事公开搜集托付投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司其他孤独董事的托付，孤独董事竹民先天真作搜集东谈主就2024年第一次临时激动大会审议的公司本引发筹划关系议案向公司整体激动搜集托付投票权。
3、2024年9月9日至2024年9月19日，公司对本引发筹划拟授予的引发对象名单在公司里面进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本引发筹划引发对象联系的任何异议。2024年9月20日，公司于上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会对于公司2024年股票期权引发筹划引发对象名单的审核意见及公示情况评释》（公告编号：2024-048）。
4、2024年9月25日，公司召开2024年第一次临时激动大会，审议并通过了《对于＜公司2024年股票期权引发筹划（草案）＞相配节录的议案》《对于＜公司2024年股票期权引发筹划实施考查管制见地＞的议案》以及《对于提请激动大会授权董事会办理公司股票期权引发筹划关系事宜的议案》，并于2024年9月26日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）暴露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司对于2024年股票期权引发筹划内幕信息知情东谈主及引发对象贸易公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。
5、2024年9月25日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，鉴别审议通过了《对于向2024年股票期权引发筹划引发对象授予股票期权的议案》。监事会对授予日的引发对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年4月17日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权的议案》。监事会对第一个行权期可行权引发对象名单发表了核查意见。
(二) 历次股票期权授予情况
1、 授予日：2024年9月25日
2、 恭候期：自授予日起12个月、24个月
3、 内容授予数目：934.6048万份
4、 内容授予东谈主数：59东谈主
5、 授予后股票期权剩尾数目：0份
6、 行权价钱：10.00元/份
(三) 行权数目和行权东谈主数的调遣情况
限定2025年4月16日，鉴于2024年股票期权引发筹划授予引发对象中有2名引发对象已去职，其中1名去职引发对象在公司办理股票期权登记本事去职，根据2024年第一次临时激动大会的授权，公司对本引发筹划引发对象东谈主数及授予权益数目进行调遣。调遣后，本次引发对象东谈主数由60名变更为59名，股票期权授予数目由938.6048万股变更为934.6048万股。根据《2024年股票期权引发筹划（草案）》的联系端正，另有1名引发对象去职，已获授但尚未行权的股票期权50万份不得行权，拟由公司进行刊出。
因1名引发对象的2024年个东谈主绩效考查收尾为一般（I），其第一个行权期应按已授予的50%比例行权，拟刊出其已获授但未行权的股票期权1万份。
综上，公司2024年引发筹划第一个行权期的灵验行权期权数目所有441.3024万份，执有对象所有58东谈主；同期由公司刊出引发对象已获授但未行权的股票期权51万份。
(四) 本引发筹划行权情况
本次行权为2024年股票期权引发筹划第一次行权。
二、 本引发筹划行权条件评释
（一） 董事会就本引发筹划设定的股票期权行权条件成就的审议情况
2025年4月17日，公司召开第二届董事会十二次会议，以9票甘心、0票反对、0票弃权的表决收尾，审议通过了《对于公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权的议案》。
（二） 引发对象行权合乎本引发筹划端正的各项行权条件
本引发筹划授予日为2024年9月25日，恭候期鉴别为自授予日起12个月、24个月，第一个行权期为自授予日起满12个月后的首个往还日至授予日起24个月内的终末一个往还日止。本引发筹划第一个行权期可行权条件已成就。
对于本引发筹划第一个行权期条件成就的评释如下：
注：引发对象当期内容可行权股票额度=个东谈主当期筹划行权的数目×公司层面行权比例×个东谈主层面行权比例
说七说八，2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件已成就，合乎行权条件的引发对象共58名，可行权数目占其获授股票期权数目比例约为49.89%，共计441.3024万份，占公司总股本335，472，356股的比例约为1.32%。
（三） 未达到行权条件的股票期权的处理要领。
系数引发对象当期可行权的股票期权因事迹考查、个东谈主绩效、去职或个东谈主罕见情况导致弗成行权或弗成透顶行权的，由公司赐与刊出处理。
三、 本次行权的具体情况
1、 授予日：2024年9月25日
2、 行权数目：441.3024万份
3、 行权东谈主数：58东谈主
4、 行权价钱：10.00元/份
5、 股票开头：公司从二级市集回购的本公司东谈主民币A股平庸股股票
6、 行权阵势：斡旋或自主行权
7、 行权安排：行权灵验日历为2025年9月26日-2027年9月25日（行权日须为往还日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个往还日（T+2日）上市往还。内容可行权期限根据自主行权手续办理情况细目。
本引发筹划的引发对象自恭候期满后方可启动行权，可行权日必须为本引发筹划灵验期内的往还日，但下列本事内不得行权：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因罕海涵因推迟年度报告、半年度报告公告日历的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
（二）公司季度报告、事迹预报、事迹快报公告前5日内；
（三）自可能对本公司股票相配生息品种往还价钱产生较大影响的要紧事件发生之日或者进入决策才调之日，至照章暴露之日内；
（四）中国证监会及证券往还所端正的其他本事。
上述“要紧事件”为公司依据《上海证券往还所科创板股票上市国法》的端正应当暴露的往还或其他要紧事项。
8、 引发对象名单及可行权情况：
四、 股票期权用度的核算及评释
根据《企业司帐准则第11号—股份支付》和《企业司帐准则第22号—金融用具阐明和计量》的关系端正，公司以（B-S）模子动作订价模子来狡计股票期权的公允价值；授予日后，公司已在对应的恭候期根据司帐准则对本次股票期权行权关系用度进行相应摊销，计入关系成本或用度和成本公积；在行权日，公司仅根据内容行权数目，阐明股本和股本溢价，本次股票期权行权不会对公司财务气象和规画效率产生要紧影响。
五、 监事会对引发对象名单的核实情况及意见
公司监事会对引发对象名单进行核查后合计，公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件照旧成就，除2名引发对象因去职不再具备引发经验外，本次可行权的58名引发对象知足公司《公司2024年股票期权引发筹划（草案）》端正的第一个行权期行权条件，其动作公司本次可行权引发对象主体经验正当、灵验。
综上，公司监事会合计，公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件照旧成就，本次可行权引发对象的主体经验正当、灵验，公司对本次行权事项的关系安排合乎关系法律法则，因此，监事会一致甘心58名引发对象在第一个行权期可行权股票期权数目为441.3024万份，行权价钱为10元/股。
六、 法律意见书的论断性意见
北京市中伦讼师事务所讼师合计，限定法律意见书出具之日，公司本次引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次引发筹划第一个行权期行权条件成就暨刊出部分股票期权事项合乎《管制见地》及《引发筹划（草案）》的关系端正。
七、 上网公告附件
（一）《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会对于公司2024 年股票期权引发筹划第一个行权期可行权引发对象名单的核查意见》；
（二）《北京市中伦讼师事务所对于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年股票期权引发筹划第一个行权期条件成就暨刊出部分股票期权事项的法律意见书》。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2025年4月19日